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多大的流水被認定洗錢

2025年03月25日 16:32

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在商業銀行中，若個人或企業單筆存款或取款金額超過五萬元，且在十日內累計存取金額超過一百萬元，則其資金流動有可能被視為存在洗錢行為的潛在風險。銀行還會根據以下情況來判斷：短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業務明顯不符；短期內相同收付款人之間頻繁發生資金收付，且交易金額接近大額交易標準；自然人客戶在短時間內頻繁收到法人或其他組織的匯款；自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付，且此類行為表現得較為可疑。但最終是否認定為洗錢，還需綜合多方面因素進行判斷。
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